Le site mondiaen-capital.com

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Ce site, comme beaucoup d’autres proposait de placer son épargne dans un livret sécurisé de 3.99 %. Ce taux est magique ! Nous l’avons déjà vu des dizaines de fois. Il s’agit TOUJOURS de sites frauduleux gérés par des escrocs israéliens.

Le site internet :

Le site a été créé le 02/09/2020. Nous publions le whois :

https://whois.domaintools.com/mondiaen-capital.com

Nos recherches :

Le site n’est plus accessible à la date de nos recherches. Toutefois nous avons pu effectuer des recherches que nous vous restituons ci-dessous :

Le téléphone :

Le site utilise :

  • Le numéro 09 71 07 73 10

Ce numéro est utilisé par plusieurs sites ( ! ). Il s’inscrit dans une série intéressante.

revo-inv,com09 71 07 73 04
insight-investment-group.com09 71 07 73 10
mondiaen-capital.com09 71 07 73 10
inmaxxa-bv.com09 71 07 73 10
crown-patrimoine,com09 71 07 73 24

Les règlements :

Le site utilise :

  • Un compte portugais avec l’IBAN   PT 50 0007 0000 0051 2406 57523
  • La société espagnole PERFECT WIND SL

La société a été créée le 31/07/2020. Nous publions sa fiche d’identité :

http://www.infocif.es/ficha-empresa/perfect-wind-sl

Cette société avait été découverte dans le cadre de recherches sur le site inmaxxa-bv.com. Le gérant est aussi le responsable de plusieurs sociétés :

  • La société portugaise LEVEL PUMPKIN UNIPESSOAL LDA

La société a été créée le 17/01/2020. Nous publions sa fiche d’identité :

https://www.racius.com/level-pumpkin-unipessoal-lda/

  • La société hongroise SUNG IMPACT KFT

La société a été créée en 2020. Nous publions sa fiche d’identité :

https://www.nemzeticegtar.hu/sung-impact-kft-c0109353465.html

  • La société polonaise NEVELL SP Z O O

La société a été créée le 20/01/2020. Nous publions sa fiche d’identité :

https://rejestr.io/krs/824116/nevell

Les produits :

Il est proposé des livrets hautement rémunérés. Le taux est tellement élevé qu’il est impossible de l’obtenir !

Nous publions un document que la site mettait à la disposition des visiteurs :

Le fonctionnement des livrets d’épargne

Nous avons noté des fautes de frappe qu’aucun professionnel sérieux n’aurait laissé…

Nous publions aussi le contenu du mail envoyé présentant les divers produits proposés :

Les propositions du site mondiaen-capital

Au rayon arnaque, vous avez le choix…

Les informations juridiques :

Il a été usurpé le nom d’une banque hollandaise. Cette pratique est toujours présente pour ce type d’arnaques.

Les forums :

Nous publions un échange de

posts sur un forum :

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/mondiaen-capital.40010/

Conclusion :

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association.

L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante la situation depuis plus de 15 ans.

https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-le-business-d-escrocs-franco-israeliens

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l’adresse    placement@adcfrance.fr.  Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

https://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/

L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige

Le numéro 152 de la revue Antipac

L’apparition de l’ADC France :

La revue Antipac n° 149

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

https://www.adcfrance.fr/agir-avec-ladc/devenir-adherent/

Vous pouvez aussi nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.

Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.

 

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